Opnieuw doorzoeking in fraudezaak met Chinese zonnepanelen

De FIOD heeft bij deze doorzoeking administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. In dit Rotterdamse onderzoek naar fraude met Chinese zonnepanelen wordt nauw samengewerkt met Justitie en Douanerecherche in Duitsland. Solar Magazine berichtte eind september al dat er 47.000 zonnepanelen vaststaan in de haven van Rotterdam.

Ook in Duitsland loopt momenteel een onderzoek naar de invoer van grote hoeveelheden Chinese zonnepanelen met valse oorsprongs-aanduiding via de haven van Hamburg. Een bedrijf uit Frankfurt am Main en één van haar directeuren worden door de Duitse autoriteiten verantwoordelijk gehouden voor deze fraude. De FIOD heeft het vermoeden dat dezelfde verdachten achter de fraude in Nederland zitten. Het totaal aan invoerheffingen en omzetbelasting dat mogelijk in deze zaak is ontdoken in Nederland en Duitsland bedraagt meer dan 40 miljoen euro. De redactie van Solar Magazine heeft via diverse bronnen het betreffende zonnepanelenmerk weten te achterhalen, maar tracht het een en ander nog bevestigd te krijgen vanuit de betrokken partijen. Wel onthulde Solar Magazine in haar september-editie al dat het Chinese Sunrise doelbewust haar Duitse GmbH heeft laten ploffen om naheffingen te ontwijken.

Eén van de geconstateerde fraudepatronen waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan door de FIOD is de omleiding van goedkope Chinese zonnepanelen via andere Aziatische landen. Door in een (vrij)haven van bijvoorbeeld Taiwan of Japan de panelen over te laden in een nieuwe container en te voorzien van nieuwe -maar dus ook valse- stickers, vrachtbrieven, facturen en oorsprongs-certificaten wordt bij invoer in de EU de schijn gewekt dat de zonnepanelen zijn geproduceerd in landen zoals Taiwan of Japan. Hierdoor is dan geen invoerrecht verschuldigd en dat maakt deze vorm van fraude zeer aantrekkelijk. De Nederlandse Douane doet in dit soort gevallen uitgebreid onderzoek naar mogelijke fraude bij de aangifte ten invoer. Daartoe wordt er op dit vlak nauw samengewerkt met andere Douane diensten in de EU.

Het Anti-Fraude Bureau van de Europese Commissie (OLAF) speelt hierbij een coördinerende rol en legt ook contacten met betrokken douane diensten in Azië. Zodra de Chinese oorsprong van de zonnepanelen voldoende kan worden aangetoond zal de Douane overgaan tot naheffing. Als er vermoedens zijn dat aangevers en/of importeurs in de EU weten dat de door hen uit andere landen ingevoerde panelen in werkelijkheid uit China komen zoekt de Douane contact met de FIOD en het OM voor eventuele strafrechtelijke vervolging.

Lees ook: Exclusief beeldmateriaal: foto's van in beslag genomen zonnepanelen Sunrise en Amerisolar